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Aug 26, 2023

Distrito Central de California

LOS ÁNGELES – Un jurado federal encontró hoy culpables a seis entidades corporativas

LOS ÁNGELES - Un jurado federal encontró hoy a seis entidades corporativas culpables de participar en una conspiración de gran alcance para defraudar a los Estados Unidos a través de un esquema de fraude electrónico y aduanero en el que enormes cantidades de aluminio, disfrazadas como "paletas" para evitar $ 1.8 mil millones en aranceles aduaneros, se exportaron a los Estados Unidos y se "vendieron" para inflar de manera fraudulenta los ingresos de una empresa con sede en China y engañar a los inversores de todo el mundo.

El jurado encontró a las siguientes dos empresas de aluminio y cuatro empresas de almacenamiento, todas relacionadas entre sí, culpables de un cargo de conspiración, nueve cargos de fraude electrónico y siete cargos de pasar documentos falsos y fraudulentos a través de una aduana:

Las dos empresas de Perfectus también fueron declaradas culpables de siete cargos adicionales de lavado de dinero promocional internacional.

Según las pruebas presentadas en el juicio de nueve días, China Zhongwang Holdings Ltd., el mayor fabricante de extrusiones de aluminio de Asia, Zhongtian Liu, expresidente y presidente de la empresa, varios acusados ​​individuales y los acusados ​​corporativos declarados culpables hoy mintieron a la Oficina de Aduanas y Fronteras de EE. UU. Protección para evitar pagar a los Estados Unidos 1800 millones de dólares en derechos antidumping y compensatorios (AD/CVD) que se impusieron en 2011 sobre ciertos tipos de aluminio extruido importados a los Estados Unidos desde China.

El aluminio vendido a las empresas con sede en los Estados Unidos controladas por Liu eran simplemente extrusiones de aluminio que se soldaban por puntos para que parecieran paletas funcionales. De hecho, no hubo clientes para los 2,2 millones de paletas importadas por las empresas controladas por Liu entre 2011 y 2014, y nunca se vendieron paletas.

La gran mayoría de las tarimas se importaron a través de los puertos de Los Ángeles y Long Beach y luego se almacenaron en cuatro grandes almacenes en el sur de California, todos los cuales se compraron bajo la dirección de Liu.

Liu y sus coacusados ​​orquestaron las ventas falsas de aluminio a empresas controladas por Liu en el sur de California para inflar falsamente el valor de China Zhongwang. Liu era el propietario mayoritario de China Zhongwang, que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong desde una oferta pública inicial de 2009 que recaudó 1260 millones de dólares.

Después de que se implementaron los aranceles AD/CVD en 2011, los informes anuales de la empresa afirmaron falsamente que había una fuerte demanda de tarimas de aluminio en los Estados Unidos. Aunque los informes anuales afirmaban que las tarimas de aluminio se vendían a terceros independientes, y los demandados utilizaron estas "ventas" informadas para inflar el volumen de ventas informado por China Zhongwang y el supuesto volumen de exportaciones a los Estados Unidos, de hecho, el aluminio estaba siendo almacenado por Entidades controladas por Liu en más de 2 millones de pies cuadrados de espacio de almacén propiedad de los demandados en el almacén en el sur de California, así como en las instalaciones de Liu en Nueva Jersey.

Dado que no había una demanda real de paletas, los demandados Liu y China Zhongwang organizaron la construcción y adquisición de instalaciones de fundición de aluminio, que se utilizarían para reconfigurar el aluminio importado como paletas en una forma con valor comercial.

Los acusados ​​facilitaron sus esquemas al lavar cientos de millones de dólares a través de empresas ficticias a las empresas de aluminio con sede en EE. UU. controladas por Liu. Luego, los fondos se transfirieron a China Zhongwang y las otras empresas ficticias como pagos por el aluminio.

El juez de distrito de los Estados Unidos, R. Gary Klausner, programó una audiencia de sentencia para el 13 de diciembre en este caso.

Los cuatro acusados ​​restantes acusados ​​en la acusación del gran jurado federal de 2019 en este caso aún no han comparecido ante un tribunal en los Estados Unidos para enfrentar los cargos penales en este asunto:

En 2017, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos presentó acciones de decomiso civil contra los cuatro almacenes del sur de California utilizados por Perfectus para almacenar las tarimas. En 2018, el gobierno presentó una quinta denuncia de decomiso civil contra "aproximadamente 279 808 estructuras de aluminio en forma de paletas", de las cuales aproximadamente la mitad fueron incautadas a principios de 2017 en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, y la otra mitad fueron incautadas de otros tres almacenes que Perfectus estaba usando para almacenar las tarimas. Esos casos civiles de decomiso de bienes se han suspendido a la espera de la finalización de la persecución penal, en la que el gobierno busca el decomiso penal de los almacenes y el aluminio incautado.

Las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Investigación Criminal del IRS investigaron este asunto.

Los fiscales federales adjuntos Poonam G. Kumar y Roger A. Hsieh de la Sección de Fraudes Mayores y Gregory D. Bernstein de la Sección de Delitos Generales están procesando este caso. El fiscal federal adjunto Jonathan S. Galatzan, jefe de la Sección de Decomiso de Activos, está a cargo de la parte de este caso relacionada con el decomiso de activos.

Ciaran McEvoyOficial de Información PúblicaOficina del Fiscal de los Estados UnidosDistrito Central de California (Los Ángeles)[email protected](213) 894-4465