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Aug 28, 2023

Distrito Central de California

LOS ÁNGELES – Se ordenó hoy a seis empresas del sur de California que

LOS ÁNGELES – Se ordenó hoy a seis empresas del sur de California que paguen $1,830 millones en restitución por participar en una conspiración para defraudar a los Estados Unidos a través de un esquema en el que se entregaron enormes cantidades de aluminio, disfrazadas como "paletas" para evitar $1,800 millones en aranceles aduaneros. se exportaron a los Estados Unidos y se "vendieron" para inflar de manera fraudulenta los ingresos de una empresa con sede en China y engañar a los inversores de todo el mundo.

El juez de distrito de los Estados Unidos, R. Gary Klausner, condenó a dos empresas de aluminio y cuatro empresas de almacenamiento, todas relacionadas entre sí, a cinco años de libertad condicional, que es la pena máxima permitida por la ley, y les ordenó pagar $ 1830 millones en restitución. . Los acusados ​​son:

Al concluir un juicio de nueve días en agosto de 2021, un jurado federal encontró a las seis entidades corporativas culpables de un cargo de conspiración, nueve cargos de fraude electrónico y siete cargos de pasar documentos falsos y fraudulentos a través de una aduana. Los acusados ​​de Perfectus Aluminium también fueron declarados culpables de siete cargos de lavado de dinero promocional internacional.

"Los acusados ​​de Perfectus y Warehouse fueron participantes integrales en esta conspiración", escribieron los fiscales en un memorando de sentencia. "De hecho, existieron solo para perpetrarlo".

Los acusados ​​corporativos sentenciados hoy, junto con los acusados ​​China Zhongwang Holdings Ltd., el mayor fabricante de extrusiones de aluminio de Asia; Zhongtian Liu, ex presidente y presidente de la junta directiva de la empresa; y varias otras personas, mintieron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. para evitar pagar a los Estados Unidos $ 1.8 mil millones en derechos antidumping y compensatorios (AD/CVD) que se impusieron en 2011 a ciertos tipos de aluminio extruido importados a los Estados Unidos desde China. .

El aluminio vendido a las empresas con sede en los Estados Unidos controladas por Liu eran simplemente extrusiones de aluminio que se soldaban por puntos para que parecieran paletas funcionales. De hecho, no hubo clientes para los 2,2 millones de paletas importadas por las empresas controladas por Liu entre 2011 y 2014, y nunca se vendieron paletas.

La gran mayoría de las tarimas se importaron a través de los puertos de Los Ángeles y Long Beach y luego se almacenaron en cuatro grandes almacenes en el sur de California, todos los cuales se compraron bajo la dirección de Liu.

Liu y sus coacusados ​​orquestaron las ventas falsas de aluminio a empresas controladas por Liu en el sur de California para inflar falsamente el valor de China Zhongwang. Liu era el propietario mayoritario de China Zhongwang, que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong desde una oferta pública inicial de 2009 que recaudó 1260 millones de dólares.

Después de que se implementaron los aranceles AD/CVD en 2011, los informes anuales de China Zhongwang afirmaron falsamente que había una fuerte demanda de tarimas de aluminio en los Estados Unidos. Si bien los informes anuales afirmaban que las paletas de aluminio se vendían a terceros independientes, y los demandados utilizaron estas "ventas" informadas para inflar el volumen de ventas informado de China Zhongwang y el supuesto volumen de exportaciones a los Estados Unidos, en realidad el aluminio se estaba almacenando. por entidades controladas por Liu en más de 2 millones de pies cuadrados de espacio de almacén propiedad de los demandados en el almacén en el sur de California, así como en las instalaciones de Liu en Nueva Jersey.

Dado que no había una demanda real de paletas, Liu y China Zhongwang organizaron la construcción y adquisición de instalaciones de fundición de aluminio, que se utilizarían para reconfigurar el aluminio importado como paletas en una forma con valor comercial.

Los acusados ​​facilitaron sus esquemas al lavar cientos de millones de dólares a través de empresas ficticias a las empresas de aluminio con sede en EE. UU. controladas por Liu. Luego, los fondos se transfirieron a China Zhongwang y las otras empresas ficticias como pagos por el aluminio.

El 24 de marzo, el juez Klausner ordenó el decomiso a favor de los Estados Unidos del aluminio incautado, cuyo valor actual se estima en aproximadamente 70 millones de dólares.

Los cuatro acusados ​​restantes acusados ​​en una acusación del gran jurado federal de 2019 en este caso aún no han comparecido ante un tribunal en los Estados Unidos para enfrentar los cargos penales en este asunto:

En 2017, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos presentó acciones de decomiso civil contra los cuatro almacenes del sur de California utilizados por Perfectus para almacenar las tarimas. En 2018, el gobierno presentó una quinta denuncia de decomiso civil contra "aproximadamente 279 808 estructuras de aluminio en forma de paletas", de las cuales aproximadamente la mitad fueron incautadas a principios de 2017 en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, y la otra mitad fueron incautadas de otros tres almacenes que Perfectus estaba usando para almacenar las tarimas.

Esos casos de decomiso de bienes civiles se han suspendido hasta que finalice el proceso penal.

Las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Investigación Criminal del IRS investigaron este asunto.

Los fiscales federales adjuntos Roger A. Hsieh y Gregory D. Bernstein de la Sección de Fraudes Mayores procesaron este caso. El fiscal federal adjunto Jonathan S. Galatzan, jefe de la Sección de Decomiso de Activos, está a cargo de la parte de este caso relacionada con el decomiso de activos.

Ciaran McEvoyOficial de información pú[email protected](213) 894-4465